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Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar el 28 de junio de 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, si procede, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en la Villa de Salt, carretera de Vilablareix, sin número, polígono "Torre Mirona".

Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y demás documentación que exige la vigente Ley.

Segundo.-Informe del Administrador.

Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2000.

Cuarto.-Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores.

Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador único.

Sexto.-Ratificación de los acuerdos de la Junta general extraordinaria celebrada el 29 de junio de 2000.

Séptimo.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones por razón de la redenominación del capital social, aumentándolo o reduciéndolo, consecuente a ello, modificar el ar tículo 5.o de los Estatutos.

Octavo.-Autorizar indistintamente a don Ignacio de Ribot y de Balle y a don Juan Fauria Majoral para que puedan protocolizar los acuerdos adoptados, otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y Reglamento del Registro Mercantil, desde la publicación de la presente convocatoria, los socios de participaciones podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos y propuestas de acuerdos que se sometan a la consideración de la Junta y, entre ellos, la Memoria, informe de gestión, Balance de situación, Cuenta de Resultados y demás establecidos en la Ley de 23 de marzo de 1995, así como el informe jurídico que justifica el aumento de capital interesado.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de participaciones que acrediten su titularidad, depositando las participaciones o certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 24 de mayo de 2001.-El Administrador único, Ignacio de Ribot Balle.-28.326.