Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Inmobiliaria Hispana, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Redenominación en euros y aumento del capital social para adaptar el valor nominal de la acción al céntimo más próximo, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 28 de la Ley 46/1998.

Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 4.o (redenominación del capital social en euros, y adaptación del valor nominal de la acción al céntimo más próximo) y 12 (actualización y redenominación en euros de la remuneración fija y de las dietas de asistencia correspondientes a los miembros del Consejo de Administración).

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los anteriores acuerdos.

Podrán asistir a la Junta los accionistas poseedores de 50 o más acciones que, con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma, obtengan la correspondiente tarjeta de asistencia en la Secretaría de la sociedad, debiendo para ello depositar en la Caja Social las acciones de que sean titulares o bien los resguardos de los establecimientos de crédito en que las tuvieran depositadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, y conforme el artículo 144 de la misma Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores justificativo de dicha modificación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de marzo de 2001.-Joaquín Rizo Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-31.284.