Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca la Junta general ordinaria de accionistas para su celebración, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social, sito en Alsasua (Navarra), carretera Pamplona, sin número, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, es decir, el día 28 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el año 2001.

Quinto.-Reelección de Consejeros.

Sexto.-Redenominación de la cifra de capital social en euros.

Séptimo.-Ajuste, al céntimo más próximo, del valor nominal de las participaciones sociales y, en consecuencia, reducción o, en su caso, aumento del capital social, y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ampliación del capital social con cargo a reservas y, en consecuencia, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales de la sociedad, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alsasua, 9 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.567.