Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Vallespir, número 24, 4.o, de Sant Joan Despí, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 30, a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social del Administrador y de su informe de gestión.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio a reservas.

Cuarto.-Aprobación de la retribución del Administrador.

Quinto.-Aumento del capital social 1.539.000 pesetas hasta la cifra de 18.639.000 pesetas mediante la emisión de 3.078 nuevas acciones con una prima de 25.228 pesetas/acción, fijándose el plazo de tres meses a los socios para ejercer su derecho de suscripción preferente mediante el desembolso del importe correspondiente en el domicilio social.

Sexto.-Delegación en el Administrador de la sociedad de la facultad de señalar las condiciones de ejecución del anterior acuerdo y fijar sus condiciones en lo no previsto en el mismo.

Séptimo.-Modificación de conformidad con los acuerdos anteriores del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Facultar al Administrador para la ejecución de los acuerdos adoptados, pudiendo comparecer ante Notario, elevar a público los acuerdos y realizar cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la totalidad efectividad de los mismos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta por la propia Junta al final de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas e examinar en el domicilio social el preceptivo informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas, así como de los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el derecho que tienen a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Joan Despí, 5 de junio de 2001.-El Administrador único.-31.688.