Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general, que se celebrará en la Notaría de los señores Arana y García Jalón, sita en Vitoria, calle General Álava, 10, 6.o, el día 25 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) del ejercicio 1998.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) del ejercicio 1999.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) del ejercicio 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2000.

Sexto.-Reelección de Auditores.

Séptimo.-Reducción de capital a cero, a fin de compensar pérdidas de la compañía, y simultánea ampliación de capital, mediante aportaciones dinerarias en metálico y compensación de créditos, con respeto del derecho de suscripción preferente de los antiguos accionistas.

Octavo.-Modificación del actual sistema de administración sustituyendo la figura del Administrador único por la de un Consejo de Administración.

Noveno.-Modificación parcial de los Estatutos sociales para adecuarlos a lo que resulte de los acuerdos séptimo y octavo anteriores.

Décimo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Undécimo.-Otorgamiento de facultades.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, los informes de los Auditores, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe emitido por el órgano de administración de la sociedad sobre las mismas, el informe del órgano de administración sobre los créditos compensables en ampliación de capital y la certificación del Auditor sobre los mismos, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria, 4 de junio de 2001.-El Administrador único, Baltasar Marín Mendía.-31.804.