Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Administrador convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2001, a las once horas, en el domicilio social, sito en Málaga, polígono industrial San Luis, calle Lisboa, número 17 A, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2001, a las once treinta horas, en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, el Balance cerrado el día 30 de abril de 2001 y auditado por el Auditor "Deloitte & Touche".

Segundo.-Situación patrimonial de la compañía, aumentar el capital social, o, en su caso, disolver la entidad nombrando un Liquidador.

Tercero.-Reducción del capital social a cero pesetas, con cargo a la cuenta de reservas y capital, para compensar pérdidas y restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, anulando los títulos representativos del capital y posterior e inmediato aumento de capital social en 16.638.600 pesetas (100.000 euros), mediante la creación de 166.386 nuevas acciones nominativas de 100 pesetas (0,60 euros) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión del 200 por 100, es decir, otros 33.244.200 pesetas (200.000 euros).

Cuarto.-Facultar al Administrador para que pueda, en todo aquello que no haya sido acordado en la Junta general, proceder a la ejecución del acuerdo de aumentar el capital social: a) Aumentando el capital social en la cuantía de las suscripciones efectuadas, para el supuesto que el capital no se suscriba íntegramente dentro del plazo fijado para la suscripción, y b) modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales dándole nueva redacción.

Quinto.-Establecer que el cargo de Administrador será retribuido con una cantidad fija.

Modificación de los Estatutos e inclusión de esa previsión en el artículo 10 de dichos Estatutos.

Sexto.-Delegar en el Administrador la ejecución y elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 6 de junio de 2001.-El Administrador, Francisco Javier Gazo Pastor.-31.718.