Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nova-Hielo de Mallorca, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Córdoba, números 3 y 5, Palma Nova, término municipal de Calvià, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores destinados al efecto.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calvià, 4 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Dolores Roses Abrines.-31.632.