Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

A tenor de la petición de Junta general formulada por el 52 por 100 del capital social y de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar, el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en la calle Sagasta, número 15, 4.o derecha, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Cambio de órgano de administración pasando la sociedad a regirse por un Administrador único, con la consecuente modificación de los artículos 17, 18 y 19 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese de los Administradores mancomunados y nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Cambio del objeto social.

Sexto.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 6 de junio de 2001.-El Administrador mancomunado, Francisco Ojosnegros Sánchez.-31.702.