Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 28 de junio de 2001, a las nueve horas, en el domicilio Lugar de Cons Parroquia de Mourente, municipio 36164 de Pontevedra, en primera convocatoria, y al día siguiente, a igual hora, y en el mismo local, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la situación actual de la sociedad e informe del Presidente del Consejo sobre la misma.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000 y el informe de gestión.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Establecimiento, en su caso, de una retribución al Administrador, y modificación, en su caso, del artículo correspondiente de los Estatutos.

Quinto.-Ampliación, en su caso, del capital social en la cuantía que la Junta acuerde, así como la conversión en euros, y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos de la sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, autorizando a cualquiera de los Consejeros para su protocolización.

Todo accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe sobre las mismas, dentro de los quince días anteriores a la celebración de la Junta, así como a solicitar, en ese mismo plazo, el envío gratuito de dichos documentos.

Pontevedra, 5 de mayo de 2001.-El Administrador único, José Gerardo Torres Ábalo.-29.168.