State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), avenida de Valdelaparra, 27, edificio 1, PAE Neisa-Norte, planta tercera, el día 28 de junio de 2001, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, el día 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del grupo consolidado comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del artículo 28 de los Estatutos sociales en relación al sistema de retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria todos los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar y obtener la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 30 de mayo de 2001.-La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.-29.023.