Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "La Serrana Mariano Coca, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Salamanca, en el domicilio social sito en la avenida de Filiberto Villalobos, numeros 71-85, el próximo día 26 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del orden del día: Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión de la compañía, correspondientes al año 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2000.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el año 2000.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio correspondiente al año 2001.

Sexto.-Delegación de facultades para, en su caso, la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta general.

Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta general en una de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán en cualquier momento, a partir de la presente convocatoria, examinar, en el domicilio social, y pedir, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Salamanca, 6 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.121.