Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el día 27 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Nieremberg, número 10, a las once horas del día 28 de junio de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, en la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año 2000.

Segundo.-Informe de gestión de dicho ejercicio económico, presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada en tal ejercicio durante el mencionado año 2000.

Tercero.-Examen y comentarios, si procede, sobre el informe elaborado por la entidad auditora de cuentas, designada en su día por la sociedad.

Cuarto.-Resolución sobre la aplicación de resultados.

Quinto.-Redenominación de la cifra de capital social de pesetas a euros, redenominación del valor nominal de las acciones y reducción del capital social por importe de 68,84 euros, con la única finalidad de redondear el valor nominal de las acciones, todo ello al amparo de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de Introducción al Euro, y consecuentemente dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Reelección por un nuevo período de un año, relativo al ejercicio de 2001, como Auditor de cuentas de esta entidad a la sociedad "Clemares y Cía., S. R. C.".

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Govantes Esteso.-29.388.