Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado con fecha 26 de abril de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en la sede social, el próximo día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión llevada a cabo por los Administradores en el ejercicio 2000, así como aprobación del informe de gestión.

Cuarto.-Ratificación de los Consejeros designados por cooptación.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Renovación o prórroga del nombramiento de los Auditores de la sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales; copia de los citados documentos serán entregados a los accionistas que lo soliciten.

Se comunica a los accionistas que el lugar de celebración de la Junta podrá ser cambiado por unanimidad de los asistentes si la situación así lo requiriese. De dicho traslado se informará oportunamente.

El Puerto de Santa María, 31 de mayo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-32.637.