Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado con fecha 26 de abril de 2001, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en la sede social, el próximo día 27 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2000, que ha sido verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Lectura del informe especial de los Auditores de cuentas de la sociedad de fecha 22 de marzo de 2001, y lectura del informe de sa neamiento financiero de la sociedad elaborado por el Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2001.

Tercero.-Ratificación de la actuación de Consejo de Administración en cuanto a la anulación de las revalorizaciones voluntarias contabilizadas en los ejercicios 1994 y 1998.

Cuarto.-Deliberación y, si procede, aprobación de las medidas propuestas en el citado informe de saneamiento financiero de la sociedad, consistentes en: Dejar sin efecto la ampliación de capital social acordada en Junta general de accionistas de fecha 19 de mayo de 1999, así como la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de la ampliación.

Ampliación de capital social hasta la cifra de 548.000.000 de pesetas (3.293.546,33 euros) por la posterior reducción del mismo en la cantidad de 659.000.000 de pesetas (3.960.669,77 euros).

Reducción del capital social a cero mediante la amortización y anulación de todas las acciones, y simultánea ampliación hasta la cifra de 511.500.000 pesetas (3.074.176,91 euros), respetando el derecho de adquisición preferente de los antiguos accionistas.

Autorización al Consejo de Administración para que proceda a la ejecución de los acuerdos que se adopten y para modificar la redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar el texto íntegro de la propuesta, así como del informe del Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2001, del Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes formulados por el Consejo de Administración.

Se comunica a los accionistas que el lugar de celebración de la Junta podrá ser cambiado por unanimidad de los asistentes si la situación así lo requiriese. De dicho traslado se informará oportunamente.

El Puerto de Santa María, 31 de mayo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-32.640.