Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2001, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Centre d'Empreses de Noves Tecnologies, local 34, Parc Tecnològic del Vallès, confluencia de la carretera BP-1413 y la avenida de la Universidad Autónoma del Parc Tecnològic del Vallès, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Censura de la gestión social realizada durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Reducción de capital a cero pesetas, por amortización de todas las acciones que forman el capital social y con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social, disminuido por consecuencia de pérdidas, y simultáneo aumento de capital hasta la cifra de catorce millones (14.000.000) de pesetas, con creación de nuevas acciones, de mil (1.000) pesetas de valor nominal, contravalor mediante aportaciones dinerarias, con la correspondiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales. Derecho de suscripción preferente de los antiguos accionistas y ejercicio del derecho de preferencia.

Suscripción y desembolso de las acciones. Plazo para la ejecución y acreditación del desembolso.

Aumento incompleto, en su caso.

Quinto.-Redenominación del capital social y de las acciones en euros.

Sexto.-Cese de Consejero.

Séptimo.-Designación de la/s persona/s que haya/n de elevar a público los anteriores acuerdos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y, en particular, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas y el informe del Auditor de cuentas designado por el Consejo de Administración, a los efectos prevenidos por el artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cerdanyola del Vallès, 5 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Vives Suñé.-33.230.