Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Juan Carlos Muñoz Martín, Administrador único de la sociedad "Villacinco, Sociedad Anónima", convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en la glorieta de Santiago, 10, 1.o D, 28320 Pinto, y que tendrá lugar el día 29 de junio, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de auditoría y aplicación del resultado, todo ello del ejercicio 2000, si procede.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio 2000.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2001, o prórroga, en su caso, del contrato de Auditoría del actual Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Presentación del informe del Administrador de la situación económico-financiera actual por la que atraviesa la sociedad.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros, según lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten, en su caso, para su interpretación, subsanación, ejecución, elevación a documento público e inscripción y depósito en el Registro Mercantil de Madrid.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Intervención de Notario en la Junta: El órgano de Administración ha acordado hacer uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la LSA y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos del precepto citado en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, o de examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser objeto de debate. Asimismo, se requerirá al Notario de la localidad de Pinto, don Miguel Rubio Otaño, para que asista a dicha Junta en el lugar, fecha y hora arriba indicados y levante acta de lo acaecido en la misma.

Pinto, 25 de mayo de 2001.-El Administrador único, Juan Carlos Muñoz Martín.-30.420.