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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la entidad "Sundat Hispania, Sociedad Anónima", en su sesión de fecha 10 de julio de 2001, de conformidad con la vigente Ley de las Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado asesor, convocar Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el hotel "Jardín de Recoletos" de Madrid, sito en la calle Gil de Santivañes, número 6, el día 25 de septiembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 26 de septiembre de 2001, en el mismo lugar y hora, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Desembolso del dividendo pasivo.

Sexto.-Acuerdo, si procede, sobre modificación de los contratos de distribución y pacto entre accionistas.

Séptimo.-Situación actual de la compañía.

Homologación y registro de productos.

Octavo.-Facultad para elevar a público.

Noveno.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los textos e informes del Consejo de Administración relativos al cambio del domicilio social y al desembolso del dividendo pasivo, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Pierre Loup Frank Marie DeCam.-46.043.