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Convocatoria de Junta general extraordinaria De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de ofertas públicas de adquisición de valores, el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 23 de julio de 2001, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Allianz (edificio "La Unión y el Fénix"), paseo de la Castellana, 33, Madrid, el próximo día 13 de noviembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente 14 de noviembre de 2001, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social por un importe nominal de hasta 33.536.747,52 euros mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 15.526.272 acciones ordinarias representadas por anotaciones en cuenta, de 2,16 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión que será fijada, al amparo de lo previsto en el artículo 159.1.c) "in fine" de la Ley de Sociedades Anónimas, por el Consejo de Administración en el momento de la ejecución del aumento de capital. La suscripción y el desembolso de las nuevas acciones tendrá lugar mediante aportaciones no dinerarias consistentes en las acciones de "Energía e Industrias Aragonesas, E.I.A., Sociedad Anónima", cuyos titulares acepten la oferta pública de adquisición de acciones formulada por "Uralita, Sociedad Anónima", supresión del derecho de suscripción preferente y previsión expresa de la posibilidad de suscripción incompleta del aumento.

Segundo.-Delegación, al amparo del artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la determinación de las condiciones del aumento en lo no previsto por la Junta general, incluyendo, entre otros aspectos, la determinación del importe de la prima de emisión con arreglo al procedimiento establecido para ello al amparo del artículo 159.1.c) "in fine", adaptar el artículo 5.o de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del acuerdo de aumento de capital a que se refiere el acuerdo anterior.

Tercero.-Solicitud de admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Valencia y la inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), de las acciones de nueva emisión que se entreguen a los accionistas de "Energía e Industrias Aragonesas, E.I.A., Sociedad Anónima" como contraprestación en la oferta pública de adquisición.

Se hace constar el derecho de los accionistas de "Uralita, Sociedad Anónima" a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de ampliación de capital, junto con los siguientes informes en relación con el punto primero del orden del día: (i) Informe formulado por el Consejo de Administración a los efectos previstos en los artículos 144, 155 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas en el que se justifica la modificación estatutaria propuesta, se describen las aportaciones no dinerarias proyectadas, se justifica detalladamente la propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente en el aumento de capital antes mencionado, así como el procedimiento propuesto para la fijación del tipo de emisión de las nuevas acciones, y se contienen las restantes menciones legales exigidas.

(ii) Informe del Auditor de cuentas de la sociedad, en relación con la exclusión del derecho de suscripción preferente, emitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que el folleto explicativo de la oferta pública de adquisición de acciones de "Energía e Industrias Aragonesas E.I.A., Sociedad Anónima" autorizada con fecha 24 de octubre de 2001 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") se encuentra a disposición de los accionistas tanto en la CNMV (paseo de la Castellana, número 15, Madrid) como en los domicilios sociales de "Uralita, Sociedad Anónima". (Mejía Lequerica, 10, Madrid) y de "Energía e Industrias Aragonesas, E.I.A., Sociedad Anónima" (paseo de Recoletos, 27, Madrid), así como en los de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid (plaza de la Lealtad, 1), Barcelona (paseo de Gracia, 19) y Valencia (Libreros, 2 y 4) y de la entidad agente de la oferta "Urquijo Bolsa y Valores, Sociedad Valores Bolsa, Sociedad Anónima". (Príncipe de Vergara, 131, Madrid).

Se informa asimismo a los señores accionistas que, al amparo de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta General.

Se informa asimismo que el Consejo de Administración de 23 de julio de 2001 ha acordado una prima de asistencia de 0,01 euros (aproximadamente 1,66 pesetas) brutos por acción a los accionistas que acudan, presentes o representados, a la Junta general, que será abonada a través de las entidades adheridas al "Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima".

Se recuerda que, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos sociales, sólo tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de cinco o más acciones que con cinco días de anticipación al día de su celebración, las tengan inscritas en el correspondiente registro contable.

Para asistir a la Junta los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, en la que se indicará el número de acciones de su titularidad así como el número de votos que puede emitir.

Nota: Dado el quórum legalmente exigido y la experiencia de convocatorias anteriores, con toda probabilidad la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Asistencia al accionista. Teléfono: 902 11 74 19.

Madrid, 25 de octubre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-53.078.