Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de noviembre de 2001, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general que tendrá lugar en Zaragoza, avenida Gómez Laguna, número 25, 9.o, el día 28 de diciembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, con carácter extraordinaria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, con carácter extraordinario, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1997.

En el supuesto de estar aprobadas, deberá procederse a entregar copia a esta parte de la convocatoria de Junta, acta de la Junta, y justificantes de no haber procedido al depósito de las cuentas del citado ejercicio, tal y como consta en la nota simple emitida por el Registro Mercantil de Zaragoza de 22 de octubre de 1999.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1998.

En el supuesto de estar aprobadas, deberá procederse a entregar copia a esta parte de la convocatoria de Junta, acta de la Junta, y justificantes de no haber procedido al depósito de las cuentas del citado ejercicio, tal y como consta en la nota simple emitida por el Registro Mercantil de Zaragoza de 22 de octubre de 1999.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Sexto.-Proceder, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 5.o del capítulo II de los Estatutos sociales de la entidad mercantil "General Pack, Sociedad Anónima", al desembolso del 75 por 100 de las acciones, por haber transcurrido el plazo concedido de ocho años.

Séptimo.-Análisis de la situación patrimonial de la sociedad, previo examen de las operaciones pendientes con terceros, así como relación de obligaciones asumidas por la empresa con socios como con terceros.

Octavo.-Análisis pormenorizado de la situación económico financiera de la sociedad, estados contables, y relaciones mercantiles y comerciales con la entidad "T. Pack, Sociedad Limitada".

Noveno.-Disolución de la sociedad.

Décimo.-Otorgamiento de facultades para elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados y para otorgar los documentos públicos o privados que fueren necesarios para la ejecución y formalización de los anteriores acuerdos, facultando expresamente para acudir ante el Notario de elección del apoderado y otorgar la correspondiente escritura, así como para aclarar, corregir o subsanar en lo necesario los anteriores acuerdos, hasta conseguir su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-58.894.