Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, paseo de Mariano Renovales, sin número, a las doce horas del día 21 de diciembre de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 31 de octubre de 2001, a fin de servir de base a la operación de ampliación de capital para el ajuste del valor nominal de las acciones al céntimo de euro más próximo.

Segundo.-Ratificación y, en su caso, aprobación del acuerdo para la aplicación del régimen de tributación en grupo de sociedades.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de modificación de la remuneración de Administradores para el ejercicio de 2001 y de la remuneración de los ejercicios de 2002 y posteriores.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, el Balance, los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y su justificación, así como de solicitar su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 28 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-59.923.