Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 15 de marzo de 2001, a las dieciséis horas, en Bilbao, calle Luchana, número 6, 5.o derecha, y en segunda convocatoria, el día 16 de marzo de 2001, a las dieciséis horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de denominación de la sociedad, elaborada por el Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de ceses y nombramientos en el Consejo de Administración, elaborada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de cambio de domicilio social, elaborada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de la Comisión de gestión elaborada por el Consejo de Administración.

Quinto.-Otorgamiento de poderes para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 6 de febrero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo Casla Uriarte.-6.560.