State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2001, acordó, por unanimidad, convocar la Junta general ordinaria de accionistas en convocatoria única: Día: 4 de mayo de 2001.

Hora: Doce de la mañana.

Lugar: Salón de actos de Edificio Allianz (antes edificio la Unión y el Fénix), paseo de la Castellana, número 33, Madrid.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, de "Energía e Industrias Aragonesas EIA, Sociedad Anónima", y grupo consolidado.

Segundo.-Aplicación del resultado y pago de la cantidad complementaria del dividendo.

Tercero.-Autorización al Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales y dejando sin efecto la autorización anterior.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Acuerdo conducente a la aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, paseo de Recoletos, número 27, de Madrid, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la Junta general, el informe de los Auditores de cuentas y el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta e, igualmente, solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de estos documentos.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y el 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan sus acciones inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Aquellos accionistas que deseen asistir personalmente a la Junta, podrán solicitar la correspondiente tarjeta de asistencia en las entidades en que estén inscritas sus acciones.

Madrid, 2 de abril de 2001.-El Consejo de Administración, Álvaro Rodríguez-Solano Romero, Secretario general y del Consejo.-14.866.