Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en la sede social, el día 26 de abril de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 27 de abril de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión llevada a cabo por los Administradores en el ejercicio 2000, así como aprobación del informe de gestión.

Cuarto.-Ratificación del Consejero designado por cooptación.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Renovación o prórroga del nombramiento de los Auditores de la sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades para adoptar los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica a los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, toda la documentación que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, así como el informe emitido por los Auditores de cuentas, copia de los cuales, si lo solicitan, les será entregada.

El Puerto de Santa María, 29 de marzo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-15.078.