Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en la sede social, el día 26 de abril de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 27 de abril de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2000, que ha sido verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.-Lectura del informe especial de los Auditores de cuentas de la sociedad de fecha 22 de marzo de 2001, y lectura del informe de saneamiento financiero de la sociedad elaborado por el Consejo de Administración en fecha 23 de marzo de 2001.

Tercero.-Ratificación de la actuación del Consejo de Administración en cuanto a la anulación de las revalorizaciones voluntarias contabilizadas en los ejercicios 1994 y 1998.

Cuarto.-Deliberación y, si procede, aprobación de alguna de las medidas propuestas en el citado informe de saneamiento financiero de la sociedad, como consecuencia de encontrarse la sociedad incursa en la causa prevista en el artículo 260.1 número 4 de la Ley de Sociedades Anónimas, consistentes en: Dejar sin efecto la ampliación de capital social acordada en Junta general de accionistas de fecha 19 de mayo de 1999, así como la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de la ampliación.

Ampliación de capital social hasta la cifra de 548.000.000 de pesetas, para la posterior reducción del mismo por pérdidas de la sociedad en la cantidad de 659.000.000 de pesetas, mediante a disminución del valor nominal de las acciones.

Reducción del capital social a cero por pérdidas de la sociedad, mediante la amortización y anulación de todas las acciones, y simultánea ampliación hasta la cifra de 511.500.000 pesetas, respetando el derecho de adquisición preferente de los antiguos accionistas.

Autorización al Consejo de Administración para que proceda a la ejecución de los acuerdos de ampliación y reducción de capital social que se adopten y para modificar la redacción del artículo quinto de los Estatutos sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Todos los accionistas podrán examinar el texto íntegro de la propuesta, informe del Consejo de Administración de 23 de marzo de 2001, informe especial de los Auditores de cuentas de fecha 22 de marzo de 2001, del Balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Puerto de Santa María, 29 de marzo de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración.-15.079.