Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ochandiano, 2, de Madrid, el día 27 de abril de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Cuarto.-Delegación de facultades para el depósito de cuentas.

Quinto.-Cese y designación de Consejero.

Sexto.-Designación de Auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, pudiendo solicitarlo igualmente para su envío gratuito, las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de distribución de resultados e informe de Auditoría, así como la misma documentación referida a las cuentas anuales consolidadas.

Madrid, 27 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Jon Andreescu.-14.351.