Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Rafael Sánchez González, con número de identificación fiscal 1.695.734-J, como Administrador solidario de "Codein, S. A.", certifica: De acuerdo a lo señalado en el artículo 224 de la L.S.A. y el 220.1 del RRM, se comunica, que la Junta general de accionistas de esta sociedad, celebrada en el domicilio social de la compañía, sito e la calle Batalla de Brunete, número 6, 28946 Fuenlabrada, Madrid, y siendo las diecisiete horas del día 15 de marzo de 2001: Acuerdo primero: Transformación.

a) Transformar la entidad en sociedad de responsabilidad limitada, manteniendo no obstante la misma personalidad jurídica y redenominación en euros del capital social, al amparo de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

b) Aprobar el Balance general de la sociedad, cerrado el día de ayer, el cual se une, como anexo número 1 a la presente certificación.

c) Adjudicar a los socios las nuevas participaciones sociales, en proporción al valor nominal de las acciones que anteriormente poseían, es decir: 1.o Don Rafael Sánchez González, titular de 37.543 acciones, se le asignan 37.543 participaciones sociales, con un valor de 1.000 pesetas o 6,01 euros cada una, números 1 al 37.543, ambas inclusive, por su valor conjunto de 37.543.000 pesetas o 225.637,980 euros, equivalente al total nominal de las antiguas acciones.

2.o Don Enrique Albarrán Gómez, titular de 90.183 acciones, se le asignan 90.183 participaciones sociales, con un valor de 1.000 pesetas o 6,01 euros cada una, números 37.544 al 127.726, ambas inclusive, por su valor conjunto de 90.183.000 pesetas o 542.010,742 euros, equivalente al total valor nominal de la antiguas acciones.

3.o "Proinsade, Sociedad Limitada", titular de 52.640 acciones se le asignan 52.640 participaciones sociales, con un valor de 1.000 pesetas o 6,01 euros cada una, números 127.727 al 180.366, ambas inclusive, por su valor conjunto de 52.640.000 pesetas o 316.372,770 euros, equivalente al total valor nominal de la antiguas acciones.

Se declara, en consecuencia, que el capital está totalmente suscrito y desembolsado. Asimismo quedan anuladas las acciones e inutilizados los títulos representativos de la misma.

d) Aprobar, como consecuencia de los acuerdos anteriores, los nuevos Estatutos sociales que regirán a la sociedad limitada.

Transcripción literal de los Estatutos, que se unen como anexo número dos, a la presente.

Fuenlabrada, 20 de marzo de 2001.-Los Administradores solidarios.-15.070.