Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta compañía a reunión de Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 23 de abril de 2001, en primera y única convocatoria, a las trece horas de su mañana y en el domicilio social de la compañía (avenida Castell de Barberá, 22-24, en Barberá del Vallés), a fin de deliberar y acordar lo pertinente según el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social en euros en aplicación de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, y posible ajuste del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo con creación de una reserva indisponible o aumento del capital social, en su caso.

Segundo.-Reducción del capital social por amortización de las acciones tenidas en autocartera.

Tercero.-Reducción del capital social por pérdidas.

Cuarto.-Aumento del capital social por emisión de nuevas acciones constitutivas de una nueva serie dentro de la clase única existente, de conformidad a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

La acreditación para la asistencia a la Junta general se efectuará de conformidad a lo que previene el artículo 104.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad a lo prevenido en el artículo 144 c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición desde este momento todos los documentos e informes preceptivos legalmente, los cuales les serán remitidos gratuitamente si así lo solicitan al domicilio que indiquen al respecto.

Barberá del Vallés, 27 de marzo de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, José A. Díaz Salanova.-15.727.