Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

(En liquidación) Por acuerdo de la Comisión liquidadora de esta compañía, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en el paseo de Recoletos, número 21, de Madrid, a las trece horas treinta minutos del día 25 de abril de 2001, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de abril, en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Tercero.-Aprobación del Balance final de liquidación.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o en defecto nombramiento de dos Interventores para su aprobación en el plazo de quince días, conforme al texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos sociales (artículo 12), a la Junta podrán asistir los tenedores de 250 o más acciones que se hallen al corriente del pago de los dividendos pasivos de las mismas y que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, tengan inscritos sus títulos en el libro de socios.

Los accionistas que posean menos de 250 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la fecha de convocatoria de Junta general el texto íntegro de todos los documentos que se someterán a aprobación de la Junta y el correspondiente informe de Auditoría.

Asimismo se hace constar el derecho de los accionistas al envío gratuito de tal documentación.

Madrid, 2 de abril de 2001.-El Secretario de la Comisión liquidadora.-15.621.