Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en El Puerto de Santa María, calle Los Moros, número 7, el próximo día 28 de abril, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 29, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas y de las de "Osborne y Cía., Sociedad Anónima", comprensivas de los correspondientes Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de los respectivos informes de gestión, consolidado y de la compañía, referidos al ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2000 y el 31 de enero de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Renovación de Consejero.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Reducción del capital social con cargo a reservas, en orden a la redenominación en euros del mismo, por importe de 4.546.800 pesetas.

Séptimo.-Modificación de los Estatutos sociales, en orden a la redenominación del capital social en euros y a su adaptación a la Ley de Introducción del Euro, con inclusión asimismo de recomendaciones del denominado Código Olivencia y de mejoras sustanciales y técnicas, con específica modificación de los artículos 2.o (objeto social), 5.o (capital social), 11 (régimen de transmisión de acciones), 13 (enajenación forzosa de acciones), 17 (órganos de la sociedad), 26 (derecho de asistencia), 32 (mayoría para adopción de acuerdos), 37.4 (composición del Consejo), 42 (incompatibilidades), 43 (retribución del Consejo), 44 (ejercicio del cargo de Consejero), 46 (convocatoria del Consejo), 48 (adopción de acuerdos por el Consejo), 50 (facultades del Consejo), sección 3.a de nueva introducción (artículos 58 a 63) (Comisiones delegadas del Consejo y Consejo asesor) y 65 (funciones, facultades y remuneración del Director general), con la correspondiente remuneración de artículos, estando integrado el nuevo texto por 82 artículos.

Octavo.-Autorización expresa al Consejo de Administración para subsanar, rectificar, regularizar, aclarar o armonizar el texto de los Estatutos, en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos sociales, los titulares de 2.700 o más acciones nominativas inscritas en el libro registro, por lo menos con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas que posean menos de 2.700 acciones, podrán agruparlas hasta conseguir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos. Las agrupaciones habrán de quedar formalizadas en el momento de legitimarse la asistencia a la Junta y por medio de escrito dirigido a la sociedad. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en los artículos 27 de los Estatutos sociales y 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

El texto de la propuesta e informe justificativo de la reducción del capital social y modificación de los Estatutos sociales a los que se contraen los puntos sexto y séptimo del orden del día, los documentos contables del ejercicio, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y los informes de gestión y los de los Auditores de cuentas estarán en el domicilio social, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío.

El Puerto de Santa María, 29 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Osborne Gamero-Cívico.-15.684.