Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 9 de marzo de 2001, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta general, que se celebrará con carácter de ordinaria y, en su caso, extraordinaria, y tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Bailén, 105, de Barcelona, el próximo día 4 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 5 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, gestión social y propuesta de aplicación del resultado de "Abello Linde, S. A.", todo ello con relación al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión consolidado de las sociedades filiales de "Abello Linde, S. A.", todo ello con relación al ejercicio de 2000.

Tercero.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo segundo de los Estatutos sociales en el sentido de proceder a la ampliación del objeto social.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la consolidación fiscal de la compañía con las sociedades "Ibérica Aga, S. A." y "Sosil, S. A.".

Sexto.-Aceptar la dimisión de un miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Séptimo.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Octavo.-Acuerdos relativos a la transferencia de acciones entre accionistas de la sociedad.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización de lo acordado.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y solicitar su entrega o envío gratuito. Por otro lado los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas en relación a las cuentas anuales, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 3 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.943.