Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del 22 de marzo del año 2001, ha acordado convocar a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Tarragona, el próximo día 12 de junio, a las trece horas, en el domicilio social, calle Doce, sin número, de Bonavista (Tarragona), sometiéndose a examen y aprobación, los asuntos que se recogen en el siguiente Orden del día Primero.-Informe Presidente y Consejero delegado.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria a informe de gestión del ejercicio 2000.

Tercero.-Propuesta aplicación resultados del ejercicio.

Cuarto.-Determinación de tarifas.

Quinto.-Ratificación acuerdos reunión monográfica, celebrada el día 1 de febrero de 2001; constitución fondo común.

Sexto.-Redenominación de la cifra de capital social.

Séptimo.-Redenominación del valor nominal de las acciones.

Octavo.-Ampliación de la cifra de capital social con cargo a reservas.

Noveno.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Décimo.-Autorización emisión nuevos títulos.

Undécimo.-Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tarragona, 30 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Mon Ramilans.-15.647.