Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 27 de febrero se convoca a los señores accionistas a la Junta general de la sociedad, que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2001, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Balneario de Cestona, en Zestoa o, en segunda convocatoria, el día 8 de mayo de 2001, en los mismos lugar y hora, siendo previsible, como es costumbre, que se celebre, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2000, así como la propuesta de distribución de beneficios y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Autorización para la adquisición de acciones propias en los términos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

En relación a las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Para gozar del derecho de asistencia y voto en las Juntas generales los accionistas deberán poseer como titulares reales o representar, al menos, un mínimo de 240 acciones con derecho a voto.

Para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas y el de voto será lícita la agrupación de acciones.

Zestoa, 6 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Gurruchaga Lizaso.-16.935.