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Convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad "Alba Motor, Sociedad Anónima" Ignacio Moreno Guerra, Administrador único de la sociedad "Alba Motor, Sociedad Anónima", convoca Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Valcabado del Pan (Zamora), carretera Vigo a Villacastín, sin número, el día 16 de mayo de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 17 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Fusión por absorción de "Alba Motor, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente), y de "Inversiones Merino Moreno, Sociedad Limitada" (sociedad absorbida), de acuerdo con el proyecto de fusión elaborado por los órganos de administración de las sociedades intervinientes.

Segundo.-Aprobación del Balance de fusión.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales por la ampliación de capital consecuencia de la fusión, previa redenominación del capital social en euros.

Cuarto.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del impuesto sobre sociedades.

Quinto.-Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cuanto al primer punto del orden del día se hace constar: Primero.-Según lo previsto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas las menciones mínimas del proyecto de fusión son las siguientes: Sociedad absorbente "Alba Motor, Sociedad Anónima", con domicilio social en Valcabado del Pan (Zamora), carretera de Vigo a Villacastín, sin número, código de identificación fiscal A-49105521.

Inscrita en el Registro Mercantil de Zamora al tomo 70, folio 58, hoja ZA-7, inscripción octava.

Sociedad absorbida "Inversiones Merino Moreno, Sociedad Limitada", con domicilio social en Valladolid, paseo de Extremadura, 2, y código de identificación fiscal B-47334842. Inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al tomo 529, folio 1, hoja VA-4987, inscripción primera.

Tipo de canje: A cada socio que posea una participación de "Inversiones Merino Moreno, Sociedad Limitada", se le entregarán 25 acciones de "Alba Motor, Sociedad Anónima", con una compensación en metálico de 0,4 euros por acción; el canje se efectuará en el domicilio de la sociedad absorbente teniendo derecho a participar en las ganancias sociales a partir del 1 de enero de 2001.

Las operaciones de la sociedad que se extingue habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente con fecha 1 de enero de 2001.

No se otorgará ninguna clase de ventajas a los Administradores de las sociedades intervinientes, ni a los expertos independientes.

Segundo.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas los socios y los representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Proyecto de fusión; informes del experto independiente y de los Administradores de la sociedad absorbente y la absorbida; cuentas anuales, el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de ambas sociedades; Balance de fusión de ambas sociedades; texto íntegro de la modificación que se producirá en los Estatutos de la sociedad absorbente, los Estatutos vigentes de ambas sociedades; relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio de los Administradores de las sociedades intervinientes, así como fecha desde la que desempeñan su cargo, y personas propuestas para desempeñar el cargo de Administrador como consecuencia de la fusión.

En cuanto al tercer punto del orden del día y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que el texto íntegro de la modificación propuesta así como la justificación de dicha modificación estatutaria viene expresada en el informe del Administrador antes referido, reiterándose el derecho a examinarlo o pedir su entrega.

Zamora, 26 de marzo de 2001.-15.659.