Edukia ez dago euskaraz
El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 15 de marzo de 2001, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en paseo de la Castellana, 32, 8.a planta de Madrid, el día 6 de junio de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria y, de ser necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2000.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2000.
Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.
Quinto.-Redenominación del capital social a euros.
Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos de la Junta general.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta general.
A partir de la convocatoria de la Junta general, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Los señores accionistas podrán solicitar su tarjeta de asistencia a la Junta, con cinco días de antelación, en el domicilio social de la sociedad.
Madrid, 2 de abril de 2001.-El Secretario de Consejo de Administración.-16.058.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril