Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social (paseo Reina Elisenda de Montcada, número 13, sótano, de Barcelona), el día 25 de mayo de 2001, a las veinte treinta horas, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, el día 28 del mismo mes, para tratar de los siguientes asuntos.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión; resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre la aplicación del resultado; todo ello del ejercicio 2000.

Segundo.-Reelección/es y/o nombramiento/s de Consejero/s.

Tercero.-Informaciones varias.

Cuarto.-Concesión de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Podrán concurrir a dicha Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro de accionistas con una antelación de cinco días, como mínimo, a la fecha señalada para su celebración.

Barcelona, 20 de marzo de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, José María Canal Arias.-18.073.