Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión del 28 de marzo de 2001, y en cumplimiento de los artículos 15 y 24 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la "Sociedad Anónima de Gestión de los Centros Históricos de Álava", Arabako Gune Historikoen Kudeaketa Baltzua (Arabarri), a celebrar en la excelentísima Diputación Foral de Álava, sita en la plaza de la Provincia, sin número, de Vitoria-Gasteiz, el día 30 de mayo de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2000 e informe de auditoría y aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.-Aprobación, si procede, del presupuesto para el 2001.

Tercero.-Ampliación, si procede, del número de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar o solicitar de la sociedad el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Aguilar Mediavilla.-18.174.