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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria La Administradora, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera y única convocatoria en el salón de actos de "Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito", sito en calle Traspalau, número 8, de Guissona, el día 17 de mayo de 2001, a las dieciséis horas.

La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Área de Guissona, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión de la Administradora durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2000.

Tercero.-Prórroga para el ejercicio de 2001 del vigente contrato de auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos Auditores.

Cuarto.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales para establecer la libre transmisión de las acciones.

Quinto.-Delegación de facultades en la Administradora para la formalización, inscripción, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados, con facultades de sustitución.

Sexto.-Nombramiento de Interventores del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Guissona, calle Traspalau, número 8, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2000 y el informe de auditoría.

Asimismo, y en cumplimiento del artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la Administradora justificando la misma, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones que posean y que con al menos cinco días de antelación a la fecha de la Junta general las tengan inscritas a su nombre en el libro-registro de acciones de la sociedad.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter específico para esta Junta. Si el escrito es privado, la firma del poderdante deberá ofrecerse o ser reconocida como auténtica.

Guissona, 22 de marzo de 2001.-La Administradora.-18.138.