Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Asturiana de Carnes, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono de la Arobías, sin número, Avilés, el día 18 de mayo a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2000, así como de la gestión del consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales referido a los límites de participación en el capital social.

Tercero.-Reducción del capital social a cero al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas y ampliación simultánea del capital social.

Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, de conformidad con lo acordado en el punto anterior.

Quinto.-Apoderamiento al señor Secretario del Consejo de Administración para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y demás documentos preceptivos, expidiendo con el visto bueno del señor Presidente la certificación a que alude en el artículo 218 del TRLSA de 1989.

Igualmente se le faculta para la protocolización subsanación, en su caso, de los acuerdos sociales.

Sexto.-Renovación de miembros del Consejo de Administración y elección de cargos, si procede.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del TRLSA, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En cumplimiento del artículo 212 del TRLSA, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, y al amparo del artículo 144 del TRLSA, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas sobre los artículos quinto y sexto de los Estatutos sociales y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Avilés, 24 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-19.280.