Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 22 de enero de 2001, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a la doce horas del día 19 de mayo de 2001 en el domicilio social, plaza de los Tilos, 2, Barañain (Navarra), con el objeto de tratar de los siguientes temas que constituyen el Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado), y de la gestión social de "Avanco, Sociedad Anónima de Gestión Inmobiliaria" y de su grupo consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que, dentro de los límites legales, adquiera acciones de la sociedad.

Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, de modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales relativo a la remuneración de los Administradores.

Sexto.-Modificación del objeto social y del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ratificación, si procede, de los nombramientos de Presidente, Vicepresidente y Vicesecretario de la sociedad.

Octavo.-Ratificación, si procede, del nombramiento de Auditores para la elaboración del Balance consolidado con las sociedades participadas.

Noveno.-Modificación y ajuste del capital social y del valor nominal de la acción, adaptando los mismos a euros.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria.

Barañain, 17 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Acinas García.-18.079.