Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros", para su celebración el día 31 de mayo de 2001, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), plaza Xavier Cugat, sin número, hotel "Novotel", a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 1 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Distribución de resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2000.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Quinto.-Distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas.

Sexto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Séptimo.-Nombramiento o prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Octavo.-Solicitud de aplicación del régimen fiscal de los grupos de sociedades del Impuesto de Sociedades.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Décimo.-Redenominación de la cifra del capital social en euros, ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Asimismo, modificación del artículo transitorio primero de los Estatutos sociales de la compañía.

Undécimo.-Ratificación, en su caso, del convenio de cesión de la cartera de reaseguros y de la totalidad de ramos de seguro directo en los que opera "Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros", a la sociedad íntegramente participada por la compañía, "Multinacional Aseguradora, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros", sociedad unipersonal.

Duodécimo.-Aprobación, si procede, de la cesión a "Multinacional Aseguradora, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros", sociedad unipersonal, de la totalidad del negocio de seguros y reaseguros de la compañía, mediante la aportación no dineraria de rama de actividad de la totalidad de los contratos de reaseguro y de seguro directo de todos los ramos en los que opera la compañía, así como de la totalidad de elementos patrimoniales de activo y pasivo afectos a su negocio asegurador y reasegurador, como contraprestación de una ampliación de capital a acordar por "Multinacional Aseguradora, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros", sociedad unipersonal. Dicha ampliación se realizará en un importe de 2.985.150.000 pesetas mediante la emisión y puesta en circulación de 298.515 acciones nominativas , ordinarias de nueva emisión, de 10.000 pesetas de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente existentes, emitidas a la par. La eficacia del presente Acuerdo quedará sometida a la condición suspensiva de la obtención de la preceptiva autorización del Ministerio de Economía.

Decimotercero.-Modificación del objeto social y de la denominación social de la compañía, con la correspondiente modificación de los artículos 3.o y 1.o de los Estatutos sociales, sujetas dichas modificaciones a la condición suspensiva de la obtención de la preceptiva autorización del Ministerio de Economía a la mencionada cesión de la totalidad del negocio de seguros y reaseguros de la compañía.

Decimocuarto.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores.

Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los Acuerdos adoptados por la Junta general.

Decimoquinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Documentación a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar en el domicilio social (avenida Alcalde Barnils, sin número, zona Sant Joan, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), y el de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas relativos a los asuntos primero, segundo, tercero, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto del orden del día, así como, en particular, las preceptivas cuentas anuales, informes de gestión y de los Auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; los preceptivos Informes del Consejo de Administración en relación con los asuntos décimo y decimotercero del orden del día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; y el convenio de cesión de cartera (incluido el inventario detallado de elementos patrimoniales de Activo y Pasivo afectos al negocio asegurador y reasegurador de la compañía y sus restantes anexos) que se menciona en el asunto undécimo del orden del día.

Asistencia. La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a la Junta general los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor cincuenta (50) o más acciones en el Registro correspondiente.

Información adicional. Para más información diríjase al teléfono de atención al accionista de nueve a diecisiete horas (9,00 a 17,00 h.), en días laborables. Teléfono de atención al accionista: 93 582 06 67.

En Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 26 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.246.