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Convocatoria a Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y con el asesoramiento en Derecho del Letrado-Asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Bilbao, en el salón de la Sociedad Filarmónica (Marqués del Puerto, número 2), el día 23 de mayo de 2001, en primera convocatoria, a las trece horas, o a la misma hora del día 24 del mismo mes y año, en segunda, si en la primera no se hubiera reunido el número de acciones necesarias, con objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto de "Cementos Lemona, Sociedad Anónima" como de su grupo consolidado y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 2000.

Segundo.-Reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Reducción del capital social hasta la cuantía que acuerde la Junta general, mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, para adaptarlo al capital social resultante.

Cuarto.-Distribución de prima de emisión.

Quinto.-Reducción del capital social hasta la cuantía que acuerde la Junta general, mediante la reducción del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, para adaptarlo al capital social resultante.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en los términos y condiciones establecidas en el artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y dejar sin efecto la autorización que para la misma finalidad le fue conferida por la Junta general celebrada el 24 de mayo de 2000, y proceder, en caso de realizarse alguna nueva ampliación, a la modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, para adaptarlo al nuevo capital alcanzado.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición de acciones de la propia sociedad, directamente o a través de sus sociedades filiales, en los términos previstos en los artículos 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, reducir el capital social amortizando acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Noveno.-Mantenimiento del régimen de declaración consolidada para los años 2002, 2003 y 2004 del grupo de sociedades cuya entidad dominante es "Cementos Lemona, Sociedad Anónima".

Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de 50 acciones, como mínimo, que acrediten que figuran inscritos como accionistas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta, con la antelación de cinco días a la celebración de la Junta. Cada 50 acciones depositadas dan derecho a un voto. Los accionistas que no posean este número de acciones podrán agruparse, confiriendo su representación a cualquiera de ellos. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por otra persona individual, aunque ésta no sea accionista, conforme a los artículos 106, 107 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación debe conferirse por escrito.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y los informes de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Igualmente, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes pertinentes y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 24 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.219.