Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2001, a las trece horas y, en segunda, el día 30 de mayo de 2001, a las trece horas, en Madrid, en el hotel "El Madroño", sito en la calle General Díaz Porlier, número 101, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2000, informe y censura de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros con reducción del mismo.

Tercero.-Reducción de capital social y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización expresa al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para de forma indistinta elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho a la asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan inscrito los títulos o los resguardos representativos de los mismos en el libro registro con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social de la compañía, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y, en particular, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Nota: Debido al quórum necesario, se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 30 de mayo de 2001.

Madrid, 28 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Mayo Arias.-18.632.