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Convocatoria junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 16 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Laureó Miró, 145, de Esplugues del Llobregat (Barcelona), el próximo día 18 de junio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el supuesto de no reunirse el quórum exigido por la Ley y en los Estatutos sociales, a fin de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria explicativa, informe de gestión, así como, de la propuesta de distribución de resultados; todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales consolidadas.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la del Consejero delegado de la compañía durante el referido ejercicio, objeto de aprobación.

Cuarto.-Nombrar, y en lo menester, ratificar el nombramiento del miembro del Consejo de Administración "Auro Cash, S. A.", representado por don Ramón Morgó Canal, designado por cooptación mediante acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de enero de 2001.

Quinto.-Autorizar la adquisición de acciones propias de la sociedad, de conformidad a lo previsto en el artículo 75 de la Ley.

Sexto.-Nombramiento de los Auditores de la sociedad.

Séptimo.-Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 23 de los Estatutos sociales, al amparo de lo prevenido en el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los derechos que corresponden a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de los auditores de cuentas, previsto en el artículo 212.2 de la Ley.

Esplugues de Llobregat, 16 de marzo de 2001.-Jaime Rodríguez Bertiz, Consejero delegado.-18.906.