Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la entidad "Hotel Platja d'Or, Sociedad Anónima", a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Alcudia, calle Ciudadela, número 5, bajos, el próximo día 21 de junio, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora.

El Orden del día de la Junta general ordinaria es el siguiente: Primero.-Aprobar si procede, las cuentas e informe de gestión correspondientes al ejercicio del 2000, cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Decidir sobre la propuesta de aplicación de resultados presentados por el Administrador único.

Tercero.-Aprobar si procede, la gestión social desarrollada por el Administrador único durante el ejercicio del 2000.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

El Orden del día de la Junta general extraordinaria será el siguiente: Primero.-Explicación a los accionistas de la situación de la demanda interpuesta por los socios señores Agueda Vives Cladera y Martín Cerdó Seguí, contra la entidad "Hotel Platja d'Or, Sociedad Anónima", y actuaciones a acordar respecto de la misma.

Segundo.-Propuesta de ampliación del capital social de la sociedad para hacer frente a las nuevas inversiones por ampliación de actividades propias de "Hotel Platja d'Or, Sociedad Anónima", con la consiguiente modificación del artículo séptimo de los Estatutos sociales.

Tercero.-Fijación para el año 2001 de la retribución como sueldo del cargo de Administrador único.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 46/1998.

Quinto.-Aumento del capital social con cargo a reservas disponibles, con el objeto de redondear al alza y al céntimo más próximo el valor nominal de cada acción, según los establecido en la Ley 46/1998, con la consiguiente modificación del artículo séptimo de los Estatutos sociales.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas de derecho que les asiste a examinar los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, o bien la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Alcudia, 23 de abril de 2001.-El Administrador único.-19.767.