Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general, con carácter de ordinaria y extraordinaria de esta sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de mayo de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Fernández de la Hoz, número 64, bajo, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta extraordinaria Primero.-Disolución de la compañía, como consecuencia de la supresión progresiva de los servicios contratados a esta sociedad por el Banco de España y consecuentemente finalización del objeto principal por el que fue constituida.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, así como del informe del Administrador.

Madrid, 25 de abril de 2001.-El Administrador único, Emilio Ruiz del Árbol Fernández.-20.646.