Contenu non disponible en français
De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio sito en 28029 Madrid, Santiago de Compostela, sin número, el día 24 de mayo de 2001, a las diez horas, y, en caso de no alcanzarse el quórum legal establecido, se convoca, en segunda convocatoria, que se celebrará el día siguiente, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar y deliberar sobre los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente a dicho ejercicio de la sociedad.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.
Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio y distribución de los mismos.
Cuarto.-Nombramiento de Auditores.
Quinto.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.
Junta general extraordinaria Primero.-Reelección de Consejeros.
Segundo.-Delegación de la persona que designe la Junta para la ejecución de los acuerdos que se adopten.
Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, de la sociedad, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los Auditores de cuentas, y cualquier otra aclaración sobre los asuntos comprendidos en los órdenes del día.
Madrid, 16 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-19.080.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid