Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2001 y, en cumplimiento del artículo 18 y concordantes de los Estatutos sociales y artículo 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre), a propuesta de la Presidencia y con el preceptivo asesoramiento del Letrado asesor de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el día 28 de mayo, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 del mismo mes, a las doce horas, en segunda convocatoria, en la Sala de Reuniones del domicilio social de la sociedad, en muelle de Poniente, número 11, de Alicante, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión social correspondientes al ejercicio económico 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación Estatutaria del Consejo de Administración: Ratificación de nombramientos.

Cuarto.-Dación de facultades.

Quinto.-Designación de Interventores para aprobación y firma del acta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas que, en aplicación de los artículos 27 de los Estatutos sociales y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar información previa sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, que en aplicación de los artículos 24 de los Estatutos y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas pueden conferir su representación en la Junta general ordinaria.

Alicante, 30 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo, Mario Flores Lanuza.-19.939.