Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, con la intervención de su Letrado-Asesor, convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, carretera de circunvalación, tramo V (08039 Barcelona), en primera convocatoria, a las trece horas del próximo día 28 de mayo de 2001, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Aprobación, si procede, de su gestión.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la compañía.

Sexto.-Información sobre la redistribución de acciones, de conformidad con los artículos 13, 39 y 40 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia Junta.

Derecho de información: A los efectos de lo preceptuado en el artículo 212 de la LSA, se hace constar de forma expresa el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 27 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Gui Mori.-20.656.