Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria de "Compañía Hispano-Irlandesa de Aviación, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el próximo día 25 de mayo, a las nueve horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación y nombramiento de cargos y designación de Auditor independiente para elaborar el informe de Auditoría correspondiente al ejercicio a cerrar el próximo 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Redenominación en euros del capital social y reducción del mismo para su redondeo, aplicándose la cantidad de capital reducida a reservas y consiguiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos que quedará redactado del siguiente modo: "El capital social de la compañía es de tres millones seiscientos seis mil setenta y dos (3.606.072) euros. Dicho capital está dividido y representado por 600 acciones nominativas de seis mil diez euros y doce céntimos (6.010,12) cada una de ellas, numeradas del 1 al 600 inclusive." Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social de la entidad los documentos contables correspondientes al ejercicio de 2000 así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe justificativo de la modificación de los Estatutos, pudiendo así mismo pedir la entrega o envío gratuito del último documento.

Palma, 23 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Sitjar Casares.-21.042.