Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria en la Llar Parroquial de St. Sadurní d'Anoia, el día 4 de junio de 2001, a las veintidós horas, en primera convocatoria, y el día 5 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aplicación del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias conforme a la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación de tres miembros del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros y ampliación del mismo con cargo a reservas en la cantidad de 78.428,92 euros, aumentando el valor nominal de cada acción, pasando de 7,81 a 10 euros, una vez verificado por el Auditor de cuentas, el Balance correspondiente.

Quinto.-Nombramiento de un Auditor de cuentas para el ejercicio 2001, o si por Ley fuese necesario por tres años, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 157 de la Ley de Sociedades Anónimas, facultando al señor Presidente del Consejo de Administración para firmar la documentación necesaria al efecto.

Sexto.-Designación de la persona o personas que se determine para elevar a públicos, ante Notario, los acuerdos adoptados, otorgando la correspondiente escritura.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien obtener copia de ellos de forma inmediata y gratuita.

Sant Sadurní d'Anoia, 18 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Varias Sardá.-19.685.